公告日期：2019-04-29

宏祥新材料股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议以现场会议的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陶广俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会依照2018年度工作情况，组织编写了《宏祥新材料股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：



公司财务部根据2018年度财务决算情况编写了《关于2018年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：



公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》议案





《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金占用情况的专项说明》的议案1.议案内容：

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告》及《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2018年度报告及公司2018年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2018年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘用公司2019年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司2017年度……
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