公告日期:2019-04-29
宏祥新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以电子邮件及电话的方式发出
5.会议主持人:董事长崔占明先生
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会依照2018年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《宏祥新材料股份有限公司董事会2018年度工作报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理崔占明先生根据2018年度工作,做出《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司2018年度财务决算方案》的议案
1.议案内容:
公司财务部根据2018年度财务决算情况编写了《公司2018年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司2019年度经营计划》的议案
1.议案内容:
公司管理层根据当前经济形势及市场状况,结合公司现实情况编制了《公司2019年度经营计划》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司2019年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容:
《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于聘用公司2019……
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