公告日期：2019-04-29

宏祥新材料股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电子邮件及电话的方式发出

5.会议主持人：董事长崔占明先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会依照2018年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《宏祥新材料股份有限公司董事会2018年度工作报告》



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理崔占明先生根据2018年度工作，做出《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：



公司财务部根据2018年度财务决算情况编写了《公司2018年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2019年度经营计划》的议案

1.议案内容：



公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：



《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《宏祥新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘用公司2019……
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