公告日期:2019-01-15
公告编号:2019-003
证券代码:835517 证券简称:宏祥新材 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
宏祥新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第十二条:土工材料、过滤材料、建筑第十二条:土工材料、过滤材料、建筑防水材料的制造、销售及施工;特种防防水材料、支护材料、柔性膜袋的制造、渗工程的施工;环保工程的施工;自营销售及施工;特种防渗工程的施工;环进出口业务(依法需经批准的项目,经保工程的施工;货物及技术进出口业务相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法需经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
公告编号:2019-003
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次增加经营范围并修订《公司章程》,不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
宏祥新材料股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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