公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以电话及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长崔占明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事吴瀚、姚先学因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：



修订《宏祥新材料股份有限公司公司章程》第十二条的相关内容，拟在经营范围中添加支护材料、柔性膜袋的制造、销售及施工，并将原章程自营进出口业



公告编号：2019-001

务修订为货物及技术进出口业务，具体如下：



公司章程第十二条原为：“土工材料、过滤材料、建筑防水材料的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；自营进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”拟修订为“土工材料、过滤材料、建筑防水材料、支护材料、柔性膜袋的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；货物及技术进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



决定于2019年1月30日在宏祥新材料股份有限公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议变更公司经营范围并相应修改<公司章程>事宜。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



宏祥新材料股份有限公司

董事会



2019年1月15日




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