公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-028
证券代码:835517 证券简称:宏祥新材 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过:
选举崔占明为公司董事长,任职期限三年,自2018年10月15日起至2021年10月14日。
选举郑衍水为公司副董事长,任职期限三年,自2018年10月15日起至2021年10月14日。
选举刘同华为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年10月15日起至2021年10月14日。
任命崔占明先生为公司总经理,任职期限三年,自2018年10月
公告编号:2018-028
任命高立华为公司副总经理,任职期限三年,自2018年10月
15日起至2021年10月14日。
任命刘洪新为公司副总经理,任职期限三年,自2018年10月
15日起至2021年10月14日。
任命王金英为公司财务总监,任职期限三年,自2018年10月
15日起至2019年10月14日
本次会议召开5日前以电话及电子邮件的方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由董事长崔占明先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过:
选举陶广俊为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年10月15日起至2021年10月14日。
本次会议召开5日前以电话及电子邮件的方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由监事会主席陶广俊先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长兼总经理崔占明持有公司股份61,223,486股,占公司股本的40.02%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长郑衍水持有公司股份1,023,570股,占公司股本的0.67%。
公告编号:2018-028
不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘同华持有公司股份1,023,570股,占公司股本的
0.67%。不是失信联合惩戒对象。
董事兼副总经理高立华持有公司股份1,023,570股,占公司股本的0.67%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘洪新持有公司股份1,023,570股,占公司股本的0.67%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监王金英持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席陶广俊持有公司股份1,023,570股,占公司股本的
0.67%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事长、副董事长、监事主席和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《宏祥新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
宏祥新材料股份有限公司
董事会
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