公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-023
证券代码:835517 证券简称:宏祥新材 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
宏祥新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2018年9月29日届满。
公司第三届董事会、监事会候选人提名工作已分别在2018年9月26召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议中审议通过。
鉴于《公司章程》规定,公司召开临时股东大会需提前15天通知,公司董事会、监事会换届选举的临时股东大会将于2018年10月15日召开,将导致公司董事会、监事会换届选举工作延期,同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司已积极筹备换届相关工作,尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
在公司完成换届选举工作之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和责任。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
公告编号:2018-023
宏祥新材料股份有限公司
董事会
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