公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-011



证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券



宏祥新材料股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了



《关于预计 2018 年度与关联方日常性关联交易的议案》，表决结



果：8票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事崔占明先生回避该



项议案的审议与表决。



此项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



号



1 崔占明、 关联担保 不超过20,000万元 7,000万元



崔秀丽



2 崔占明 财务资助 不超过1,000万元 391万元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



2018年度日常性关联交易关联方崔占明，男，1967年7月出生，



公告编号：2018-011



中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，住址为：山东省陵县城区颜城街26号内123号。



（二）关联关系



1、关联方崔占明为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理。



2、崔秀丽系崔占明配偶，在公司无任职。



三、 关联交易的主要内容



2018 年公司预计由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理



崔占明先生及其配偶共同为公司向金融机构申请贷款提供连带担 保、信用保住、抵押，担保金额不超过人民币20,000万元，贷款用途主要是为补充公司流动资金及进行固定资产投入；由崔占明先 生向公司提供无偿借款不超过1000万元，用途主要是为补充公司流动资金。



四、 定价依据及公允性



上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成负面影响，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。



公告编号：2018-011



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。



六、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。



宏祥新材料股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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