公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-025

证券代码： 835517 证券简称： 宏祥新材 主办券商： 广发证券

宏祥新材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 19 日， 电话和电子

邮件的方式通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 25 日

3、 会议召开地点： 公司一楼会议室

4、 会议召开方式： 现场召开的方式

5、 会议主持人： 监事会主席陶广俊先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《 监

事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

（一） 审议通过审议通过《关于公司与广发证券签署解除持续督导

协议的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议

案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与广发证券解除持续督导协议说明报告

的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

公告编号： 2017-025

3、 提交股东大会表决情况：

本议案通过监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（ 四） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日


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