公告日期：2017-12-26

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：广发证券



宏祥新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月10日09时00分



结束时间： 2018年1月10日11时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1. 《关于公司与广发证券签署解除持续督导协议的议案》



2. 《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》



3. 《关于公司与广发证券解除持续督导协议说明报告的议案》



4. 《关于提请授权董事会全权处理公司持续督导主办券商变更相关



事宜的议案》



5. 《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年1月9日9:00至17:00



（三）登记地点



山东省德州市陵城区迎宾北大街,宏祥新材料股份有限公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：山东省德州市陵城区迎宾北大街，宏祥新材料股份有限公司董事会办公室。



邮编：253500



联系人：刘同华、张卫东



电话：0534-8323220



传真：0534-8323220



（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《宏祥新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；



（二）《宏祥新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



宏祥新材料股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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