公告日期:2017-09-06
公告编号: 2017-020
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证券代码: 835517 证券简称: 宏祥新材 主办券商: 广发证券
宏祥新材料股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
一、 对外投资概述
(一) 基本情况
本公司拟设立全资子公司德州绿青时代商贸有限公司, 注册地
为山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街, 注册资本为人民币
10,000,000.00 元。
(二) 审议和表决情况
2017 年 9 月 5 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通
过了《关于设立全资子公司的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票数 0 票。同意公司在山东省德州市陵城区经济开发区设立全资
子公司德州绿青时代商贸有限公司。
根据《公司章程》相关规定, 本议案经董事会审议通过后, 无需
提交股东大会审议。
(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门
办理工商登记手续,拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。
(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域
二、 投资标的基本情况
( 一) 出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资,不涉及实物资产、无形资
产、股权出资等出资方式。
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资设立全资子公司是以公司自有资金出资。
( 二) 投资标的基本情况
名称: 德州绿青时代商贸有限公司
注册地: 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧
经营范围: 土工材料、过滤材料、建筑防水材料、复合材料、橡
塑制品、塑料原料纤维收购、销售;产品技术咨询、技术服务、进出
口业务。 (以上经营范围以登记机关核发定的营业执照记载项目为准;
涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。
股东的投资规模和持股比例如下:
股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例
宏祥新材料股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
为适应公司发展战略需要, 进一步优化公司整体战略布局, 使
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公司保持持续稳定的业绩增长, 进一步提高公司综合竞争力和盈利能
力。
(二) 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司战略发展角度做出的慎重决策, 能够提升
公司对外营销能力,促进公司整体业绩水平的提高。全资子公司主要
潜在风险为营销团队建设、治理结构及内控制度, 公司将针对风险制
定有效的管理制度,完善其内部控制制度和监督机制,积极防范上述
可能发生的风险。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次全资子公司的设立, 有利于巩固和提升公司的整体营销实力,
增强在行业内的竞争力,促进公司持续经营能力的提升。 从长远发展
来看,对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。
四、 备查文件目录
公司《第二届董事会第七次会议决议》
宏祥新材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 6 日
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