公告日期：2017-05-15

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：广发证券



宏祥新材料股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：宏祥新材料股份有限公司三楼会议室。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长崔占明先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份117,327,476股，占公司股份总数的76.68%。



公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。



北京德恒（济南）律师事务所刘媛律师、马晓贺律师见证了本次会议。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《宏祥新材料股份有限公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数117,327,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(二)审议通过《关于审议2016年度公司监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《宏祥新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数117,327,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(三)审议通过《关于审议2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



《宏祥新材料股份有限公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数117,327,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(四)审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



2016 年度在保证公司健康持续发展的前提下，经综合考虑公



司的经营状况、现金流状况，并同时兼顾对股东的合理回报，公司2016 年度的利润分配预案拟为：以总股本153,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币 3060 万元（含税）。剩余未分配利润转结下一年度。实际分派结果以中国登记结算公司计算结果为准。



2、议案表决结果：



同意股数117,327,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



(五)审议通过《关于审议公司2017年度经营计划的议案》



1、议案内容



《宏祥新材料股份有限公司2017年度经营计划》



2、议案表决结果：



同意股数117,327,476股，占本次股东大会有表决权股……
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