公告日期:2019-05-20
西安雅荷易生活科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区四季华庭大酒店
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐束萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共37人,持有表决权的股份总数9,291,000股,占公司有表决权股份总数的97.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,审议了《2018年年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,审议了《2018年年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数9,291,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,审议了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,291,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,审议了《2019年度财务预算报告》。
同意股数9,291,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定,为了公司的长久发展,并结合公司2019年度的经营计划、实际业务情况,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数9,291,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-004),以及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数9,291,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《补充确认2018年度超出预计金额日常性关联交易公告》(公告编号2019-006)。
2.议案表决结果:
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