公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：易萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度财务决算报告》进行了审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2018年度财务预算报告》进行了审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及栥资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



西安雅荷易生活科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日


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