公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-023
证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券
西安雅荷易生活科技股份有限公司关于修订《总经理工作

细则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《修订总经理工作细则》的议案，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条总经理行使下列职权 第十一条总经理行使下列职权

……（十）根据董事会授权，决定在十……（十）决定在十二个月内单笔或对二个月内单笔或对同一事项累计交易同一事项累计交易的成交金额（含承的成交金额（含承担债务和费用，不包担债务和费用，不包括知识产权等无括知识产权等无形资产）占公司最近形资产）占公司最近一期经审计净资一期经审计净资产的百分之五以下事产的百分之十以下且绝对金额不超过

公告编号：2018-023
项 200万的事项。

第十一条总经理行使下列职权 第十一条总经理行使下列职权

……本条第（十）项所述的“交易”，……本条第（十）项所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委包括租入或租出资产；签订管理方面托理财、委托贷款等）；提供财务资助；的合同（含委托经营、受托经营等）；提供担保；租入或租出资产；签订管理赠与或受赠资产；债权或债务重组；研方面的合同（含委托经营、受托经营究与开发项目的转移；签订许可使用等）；赠与或受赠资产；债权或债务重协议以及股东大会认定的其他交易。组；研究与开发项目的转移；签订许可
使用协议以及股东大会认定的其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产
置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
包含在内。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《总经理工作细则》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响

本次制度修订是根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会

公告编号：2018-023
第十四次会议决议》；

西安雅荷易生活科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。