公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-011

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话、书面方式发出5.会议主持人：徐束萍

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进



公告编号：2018-011

行了审核，详细情况请见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



详细内容见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



徐束萍通过西安雅荷国际房地产开发有限公司、西安雅荷房地产开发有限公司持有本议案关联方西安雅荷春天房地产开发有限公司股份。王平系董事长徐束萍妹夫，故徐束萍、王平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详细内容见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-011

3.回避表决情况：



徐束萍任本议案关联方西安雅荷房地产开发有限公司董事长，王平系徐束萍妹夫，故徐束萍、王平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2018年9月18日召开公司2018年第一次临时股东大会，现提请召开雅荷科技2018年第一次临时股东大会审议上述有关事项.

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《西安雅荷易生活科技股份有限公司2018年半年度报告》



3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2018年1-6月财务报表



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