公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-025



证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券



西安雅荷易生活科技股份有限公司



董事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年11月8日审议并通过：



任命马金花为公司董事，任职期限自2017 年第三次临时股东大



会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。



本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会



股东16人，持有公司股份8,365,500股，占股份总数的88.06%，会



议由董事长徐束萍主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 8,365,500 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-025



该任命董事马金花持有公司股份 50,000 股，占公司股本的



0.53%。



马金花女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



因原董事侯新文先生辞职，导致董事人数低于法定人数，特选举副总经理马金花女士为新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次董事变动不会对公司生产和经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）西安雅荷易生活科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议。



西安雅荷易生活科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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