公告日期:2017-09-12
公告编号:2017-020
证券代码:835514 证券简称:雅荷科技 主办券商:西部证券
西安雅荷易生活科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月11日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区四季华庭大酒店
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐束萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,
持有表决权的股份8,562,000股,占公司股份总数的90.13%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-020
(一)审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》
1.议案内容
议案的详细内容详见公司2017年8月24日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 452,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东徐束萍、徐平玉、王平回避表决,回避股数共计8,110,000股。
三、备查文件目录
(一)《西安雅荷易生活科技股份有限公司2017年第二次临时股东
大会决议》
西安雅荷易生活科技股份有限公司
董事会
2017年9月12日
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