公告日期：2017-05-15

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券



西安雅荷易生活科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：西安经济技术开发区四季华庭大酒店



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐束萍



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共40人，



持有表决权的股份9,310,000股，占公司股份总数的98.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



西安雅荷易生活科技股份有限公司《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



西安雅荷易生活科技股份有限公司《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



西安雅荷易生活科技股份有限公司《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



西安雅荷易生活科技股份有限公司《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(六)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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