公告日期：2017-04-21

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券



西安雅荷易生活科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年04月19日下午15:00分时在公司会议室召开。会议通知已于 2016年04月07日以书面通知方式送达全体监事。公司现有监事3 人，实际出席会议 3人。本次会议由监事会主席易萍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：



（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并



提交公司2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



对《2016 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告



尚需要公司股东大会审议。



2、表决结果



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。



（二）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



对《2016 年度财务决算报告》进行了审议，财务决算报告尚需



要公司股东大会审议。



2、表决结果



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。



（三）审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



对《2017 年度财务预算报告》进行了审议，财务预算报告尚需



要公司股东大会审议。



2、表决结果



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。



（四）审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年度不进行利润分配。



2、表决结果



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。



（五）审议通过了《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。



1、议案内容



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-003）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。2、表决结果



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。



三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



西安雅荷易生活科技股份有限公司



监事会



2017年04月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。