公告日期：2016-07-11

公告编号：2016-015

证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月8日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区四季华庭大酒店会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐束萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共40人，持有表决权的股份9,350,000股，占公司股份总数的98.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2016-015

1.议案内容

议案内容详见2016年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-013）。

2.议案表决结果：

同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-013）。

2.议案表决结果：

同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2016-015

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于授权董事会办理公司经营范围变更相关手续的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-013）。

2.议案表决结果：

同意股数9,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2016年7月11日


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