公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-031



证券代码：835514 证券简称：雅荷科技 主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐束萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人就本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数30,306,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-031



公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会提名以下 5 人为公司第三届董事会候选人：徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士。第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本届候选人中，徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士为第三届董事会董事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查徐束萍女士、王平先生、湛峰先生、李国旭先生、马金花女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 30,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，本届监事会提名以下 2 人为公司第三届非职工代表监事候选人：易萍女士、陶顺元先生。经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公



公告编号：2021-031



司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上两位监事候选人为第二届监事会监事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查易萍女士、陶顺元先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 30,306,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



详见于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

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