公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-004
证券代码:835512 证券简称:华翼蓝天 主办券商:天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人:GU ZENGWEI
6.会议列席人员:GU ZENGWEI,张宏智,谷慧琴,张广文,王晟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-004
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司高级管理人员任职的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理及内控管理水平,完善法人治理结构,现根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,聘任李美玲女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会董事任期届满之日止。经核查,李美玲女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案例不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第二届董事会第二十五次会议决议》
天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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