公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-004
证券代码:835510 证券简称:杰尔科技 主办券商:民生证券
江苏杰尔科技股份有限公司
2018年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、利润分配方案
公司董事会根据公司的经营情况,按照《公司章程》中利润分配政策相关规定,对2018年度利润分配做出决定如下:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司2018年度实现净利润为5,374,399.67元。截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为-4,117,431.10元,资本公积余额为11,354,109.09元。
公司董事会建议:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。二、董事会、监事会审议2018年度利润分配方案的表决情况
公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的方案的议案》,会议由董事长金华明先生主持。表决情况为同意5票,弃权0票,反对0票。
公司于2019年4月22日召开的第二届监事会第二次会议,会议审议了《关于2018年度公司利润分配方案的议案》,表决情况为同意3票,弃权0票,反对0票。
上述会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述议案需提交股东大会审议。三、其他
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务,本次利润分配方案尚需提交
公告编号:2019-004
2018年年度股东大会审议。
四、备查文件目录
1.《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
2.《江苏杰尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
江苏杰尔科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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