公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-019
证券代码：835510 证券简称：杰尔科技 主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长金华明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事金华明持有公司股份26,924,400股，占公司股本的74.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事金炳庆持有公司股份1,837,800股，占公司股本的5.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事李培良持有公司股份1,080,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。
董事谷传纲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李激持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2018-019
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月22日审议并通过：

提名王萍、范钦生为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事王萍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事范钦生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月22日审议并通过：

任命姚建新为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由王萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（六）换届后职工代表监事人员情况

监事姚建新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事

公告编号：2018-019
会成员人数低于法定最低人数；全体董事、监事均为连选连任，有利于公司长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1.《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2.《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《江苏杰尔科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江苏杰尔科技股份有限公司
董事会

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