公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-005



证券代码：835510 证券简称：杰尔科技 主办券商：民生证券



江苏杰尔科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



（一）股东大会召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金华明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月12日以公告形式向股东发出了本次股东大



会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份 36,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司2018年1月12日披露于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏杰尔科技股 公告编号：2018-005



份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编



号:2018-002)。



2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，公司现有股东均为本议案涉及事项关联



方，因此无须回避表决，亦不会损害其他方利益。



(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司2018年1月12日披露于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏杰尔科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-003)。



2.议案表决结果：



同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



一、《江苏杰尔科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》



江苏杰尔科技科技股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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