公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-028
证券代码:835510 证券简称:杰尔科技 主办券商:民生证券
江苏杰尔科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
江苏杰尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于 2017年 8月 22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金华明先生召集并主持。本次会议应参会董事共 5人:金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激,其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议,谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于<江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年半
年度报告>的议案》
1、议案内容:详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏杰尔科技股份有限公司 2017年半年度报告》(公告编号:2017-030)。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-028
(二)审议通过《关于<实际控制人金华明认购龙星鼓风机有限公司新增股份>的议案》,并提请股东大会审议。
1、议案内容:详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏杰尔科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-029)。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:关联董事金华明、金炳庆回避表决。
(三)审议通过《关于<召开江苏杰尔科技股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会>的议案》
1、议案内容:提请于2017年9月12日召开2017年第四次临
时股东大会。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
江苏杰尔科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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