公告日期：2017-05-26

证券代码：835510 证券简称：杰尔科技 主办券商：民生证券



江苏杰尔科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开与出席情况



（一）股东大会召开情况



1.会议召开时间：2017年5月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：金华明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月25日以公告形式向股东发出了本次股东大



会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份 36,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



详见公司在 2017年 4月 25 日全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台公告：《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）及



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容：



详见公司在2017年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台公告：《关于公司2016年度利润分配方案的公告》（公告



编号：2017-013）。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股……
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