公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-011



证券代码：835510 证券简称：杰尔科技 主办券商：民生证券



江苏杰尔科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月21日上午11点在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王萍女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股



东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股



东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股



东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



公告编号：2017-011



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股



东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字



【2017】31220026 号《审计报告》，公司2016年度实现净利润为-



973,840.84元。截至 2016年12月31日，公司可供股东分配的利



润为-6,652,238.83 元，资本公积余额为 11,253,309.09 元。本年



度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股



东大会审议。



（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》



表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票。



（七)审议通过《会计政策变更的议案》



表决结果：同意3票。反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》江苏杰尔科技股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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