公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-014
证券代码:835510 证券简称:杰尔科技 主办券商:民生证券
江苏杰尔科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月25日上午9:30
结束时间:2017年5月25日上午10:30
(五)会议召开方式:以现场方式召开
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日。股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体 公告编号:2017-014
股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;3、本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议项
1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席;法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席。
(二)登记时间:2017年5月25日上午8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2017-014
会议联系话:0510-85855188
会议联系传真:0510-85855178
会议联系人:王青
会议联系地址:无锡市锡山经济技术开发区联谦路38号
(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十天前提交
五、备查文件目录
1.《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2.《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。
江苏杰尔科技科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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