公告日期:2022-02-18
公告编号:2022-001
证券代码:835509 证券简称:林恒制药 主办券商:大同证券
海南林恒制药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 林尤仁 先生
6.会议列席人员:公司高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中国建设银行海口住房城建支行申请贷款的议案》1.议案内容:
因公司经营周转需求,公司拟向中国建设银行海口住房城建支行申请“善新贷”人民币伍佰万元以下(含本数),贷款期限 1 年。
公告编号:2022-001
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
该议案为无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南林恒制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
海南林恒制药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
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