公告日期：2019-01-04

证券代码：835506 证券简称：星博生物 主办券商：天风证券
浙江星博生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告（董事变动）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年1月4日审议并通过：

提名胡西陵为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名薛志刚为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈小刚为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄琴为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾桥为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股
东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡西陵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董事人员情况

董事胡西陵持有公司股份2,794,957股，占公司股本的14.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛志刚持有公司股份3,471,043股，占公司股本的18.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾桥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事郁洁琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董事人员履历

曾桥，男，中国国籍，1975年3月出生，无境外永久居留权。加州大学洛杉矶分校遗传学与干细胞生物学博士后。2009年6月至2011年2月，担任杭州星博生物科技有限公司研发总监，2011年3月至
2012年6月，担任苏州星博生物科技有限公司研发总监；2012年7月至2015年3月，担任浙江星博生物科技有限公司研发总监；2015年4月至2018年12月，担任江苏省人民医院临床生殖医学中心资深胚胎师，2019年1月至今担任公司研发经理。
（二）1、监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月4日审议并通过：

提名黄春生为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王惠鸣为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈继勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董监高人员情况

监事黄春生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王惠鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举陈继勇为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由倪翠侠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董监高人员情况

职工代表监事陈继勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
《浙江星博生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《浙江星博生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》《浙江星博生物科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议
决议》

浙江星博生物科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。