公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-025



证券代码：835506 证券简称：星博生物 主办券商：天风证券



浙江星博生物科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日13时00分



结束时间： 2018年5月15日16时00分



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2018-025



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、浙江海泰律师事务所律师。



（七）会议地点：浙江省宁波市高新区新晖路139号2号楼公司会议



室。



二、会议审议事项



（一）《公司董事会2017年度工作报告》；



（二）《公司监事会2017年度工作报告》；



（三）《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》；



（四）《公司2017年度财务决算报告》；



（五）《公司2018年度财务预算报告》；



（六）《关于公司2018年度投资理财方案的议案》；



（七）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；



（八）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



（九）《关于补选郁洁琼为公司第一届董事会董事的议案》。



公告编号：2018-025



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年5月15日9:00-13:00



（三）登记地点



宁波高新区新晖路139号2号楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：宁波高新区新晖路139号2号楼



2、董事会秘书：倪翠侠



3、联系电话：0574-83887783




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