公告日期：2018-01-23

证券代码：835506 证券简称：星博生物 主办券商：天风证券



浙江星博生物科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易



浙江星博生物科技股份有限公司（以下简称“星博生物”或“公司”）2017年下半年存在关联方资金占用的情形，具体如下：



1、向控股股东、实际控制人胡西陵借出资金500,000元；



2、向控股股东、实际控制人薛志刚借出资金200,000元。



截至2017年12月25日，上述占用资金均已归还公司。



（二）关联方关系概述



胡西陵为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；



薛志刚为公司控股股东、实际控制人、副董事长。



胡西陵、薛志刚向公司无息借款事项已构成关联方资金占用，本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



1、董事会表决和审议情况



公司于2018年1月19日召开的公司第一届董事会第十三次会



议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，胡西陵、薛志刚回避表决。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案涉及关联事项，胡西陵、薛志刚为本议案关联董事，回避表决。



2、监事会表决和审议情况



公司于2018年1月19日召开的公司第一届监事会第六次会议



审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案涉及关联事项，但无监事需要回避表决。



3、该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



胡西陵 上海市长宁区娄山关路 - -



薛志刚 上海市杨浦区四平路 - -



（二）关联关系



胡西陵先生为公司董事长、总经理，直接持有公司股份2,794,957



股，占公司股份总数的14.79%；并间接通过其担任执行事务合伙人的



合伙企业宁波霍克投资管理合伙企业（有限合伙）、担任执行事务合伙人的合伙企业宁波朗月投资管理合伙企业（有限合伙）分别享有公司15.937%、9.563%的表决权；



薛志刚先生为公司的副董事长，持有本公司股份3,471,043股，



占公司股份总数的18.36%。



胡西陵、薛志刚为公司实际控制人，公司控股股东为胡西陵、薛志刚、宁波霍克投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波朗月投资管理合伙企业（有限合伙），四方于2015年7月1日签订了《一致行为协议》，为一致行动人。



三、交易的主要内容



2017年9月25日，公司向控股股东、实际控制人、副董事长薛



志刚借出资金20万元；



2017年10月16日，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼



总经理胡西陵借出资金50万元。



上述事项为关联方资金占用，构成关联交易。截至2017年12月



25日，上述资金已全部归还。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



控股股东、实际控制人胡西陵、薛志刚从公司借款均未约定利息，实际亦未支付利息。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方拆借公司资金进行周转形成，也系管理层及相关人员对公司规范治理情况认知不足，与信息披露人员没有进行充分沟通，客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。



截至2017年12月25日，上述占用资金已全部归还公司，未对



公司及其他股东利益造成实质性伤害。

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