公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-006
证券代码:835506 证券简称:星博生物 主办券商:天风证券
浙江星博生物科技股份有限公司
董事变动公告(补选)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年1月19日审议并通过:
补选黄琴为公司第一届董事会董事,任职期限自2018年第一次
临时股东大会审议通过之日起,至公司第一届董事会任期届满。
本次会议召开10日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体董
事,实际到会董事5人,会议由董事长胡西陵主持。
以上决议表决情况为:
同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该补选董事黄琴女士持有公司股份 0 股,占公司股份总数的
0.00%。
经公司核查,黄琴女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。
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