公告日期:2017-07-17
证券代码:835506 证券简称:星博生物 公告编号:2017-013
浙江星博生物科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任免)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于 2017年 7月13日审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》:聘任倪翠侠女士为公司董事会秘书,任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起,至公司第一届董事会任期届满。
本次会议召开 10 日前以书面送达通知全体董事,应到会董事 5
人,实际到会董事 5人,会议由薛志刚主持。
以上决议表决情况为: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
1、该任命董事会秘书倪翠侠女士持有公司股份 0 股,占公司股
份总数的 0.00%。任命前,倪翠侠女士担任公司行政经理兼董秘助理
职务。
以上任命高管不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒
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