公告日期:2022-07-21
公告编号:2022-034
证券代码:835505 证券简称:光音网络 主办券商:东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王灏先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
为优化公司战略布局,降低运营成本,公司拟注销控股子公司,具体详情
公告编号:2022-034
见 同 日 发 布 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京光音网络发展股份有限公司关于拟注销控 股子公司的公告》(编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
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