公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-006

证券代码：835504 证券简称：森阳科技 主办券商：太平洋证券

江西森阳科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司三楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：黄林生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会全体监事在2018年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-006

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



1、公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》的议案

1.议案内容：



公司2018年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明已经大华会计师事务所（普通合伙）审计完成，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议《关于公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-006

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年实现净利润37,383,143.55元,本年度可用于股东分配的利润为85,443,395.91元。为保障公司生产经营的正常运作，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果……
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