公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-038
证券代码:835504 证券简称:森阳科技 主办券商:太平洋证券
江西森阳科技股份有限公司董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年12月12日审议并通过:
提名黄仁珠、张晓华、何伟军、李慧颖、施旻霞为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由黄仁珠主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事黄仁珠持有公司股份13,657,500股,占公司股本的34.1437%。不是失信联合惩戒对象。
董事张晓华持有公司股份1,125,000股,占公司股本的2.8125%。不是失信联合惩戒对象。
董事何伟军持有公司股份225,000股,占公司股本的0.56%。不是失信联合惩戒对象。
董事李慧颖持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事施旻霞持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-038
(三)首次任命董监高人员履历
新任董事施旻霞简历:
施旻霞,女,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999至2002年,历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记;2002年5月至今,任湖州申湖电机制造有限公司董事长;2004年至2010年9月,历任浙江德宏汽车电器系统有限公司副总经理、总经理、董事兼总经理;2010年9月至今任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事兼总经理。除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
一、《江西森阳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》;
江西森阳科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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