公告日期:2020-05-07
公告编号:2020-016
证券代码:835503 证券简称:山东力凯 主办券商:国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄栋梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》议案
1.议案内容:
因公司战略发展需要,现拟变更公司名称、公司简称,议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关
公告编号:2020-016
于拟变更公司名称、证券简称、公司经营范围的公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
因公司战略发展需要,现拟变更公司名称、公司简称,议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称、公司经营范围的公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司拟变更公司全称、简称、注册地址和经营范围,相应需修改公司章程,议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议上述议案。
公告编号:2020-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东力凯电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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