公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-010
证券代码:835503 证券简称:山东力凯 主办券商:国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄栋梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数6,522,125股,占公司有表决权股份总数的91.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告
公告编号:2019-010
2.议案表决结果:
同意股数6,522,125股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:
同意股数6,522,125股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-010
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数6,522,125股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算方案
2.议案表决结果:
同意股数6,522,125股,占本次股东大会有表决权股份总数的100;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数6,522,125股,占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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