公告日期:2020-04-09
安徽威达环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 4 月 9 日安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会
议以现场方式召开,经董事会表决,提请召开 2019 年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 30 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835501 威达环保 2020 年 4 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、梁天律师。
(七)会议地点
安徽威达环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》,公告编号为 2020-013。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2020-014。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》,公告编号为 2020-013。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》,公告编号为 2020-013。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》,公告编号为 2020-013。
(六)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计事务所的公告》,公告编号为 2020-015。
(七)审议《2019 年度利润分配预案》议案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,安徽威达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度母公司实现净利润72,967,362.08 元,本年提取盈余公积金 7,296,736.21 元,本年度已支付 2018
年股利 562,32,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司母公司报表可供分配
的利润为 35,796,254.02 元.
董事会根据公司经营情况和宏观经济情况,拟定了 2019 年度利润分配预案:本公司 2019 年度不进行利润分配,公司未分配利润结转 2020 年。
(八)审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2020年 4月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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