公告日期:2020-03-13
公告编号:2020-004
证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源
安徽威达环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 3 月 13 日安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会
议以现场方式召开,经董事会表决,提请召开 2020 年度第一次临时股东大会。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 29 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835501 威达环保 2020 年 3 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
合肥市庐阳区濉溪路财富广场 B 座东楼 13 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名吴昊先生为第三届董事会董事候选人》的议案
公司已于 2020 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》,公告编号为 2020-003。
(二)审议《关于提议免去李义新第三届董事会董事职务》的议案
公司已于 2020 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2020-002。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-004
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2020 年 3 月 29 日上午 8:00—9:00
(三)登记地点:合肥市庐阳区濉溪路财富广场 B 座东楼 13 楼公司会议室。四、其他
(一)会议联系方式:联系人:殷涛,联系地址:安徽省合肥市濉溪路财富广场
B 座东楼 13 楼, 联系电话:0551-65661795 传真:0551-65661995
(二)会议费用:与会股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案:
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《安徽威达环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
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