公告日期:2019-05-17
公告编号:2019-016
证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源
安徽威达环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:解彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数33,958,000股,占公司有表决权股份总数的99.64%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为2019-012。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:
同意股数33,958,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
(二)审议通过《2019年第一季度利润分配方案》议案
1.议案内容:
议案内容详见于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为2019-012。
2、议案表决结果:
同意股数33,958,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
1.《安徽威达环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
安徽威达环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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