公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-012
证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源
安徽威达环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以通讯方式发出
5.会议主持人:解彬
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2019年第一季度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-012
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019年第一季度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以经审计的2019年第一季度财务报表为基础进行利润分配。
公司本次权益分派以2019年第一季度报告的财务数据为依据,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计(众环审字(2019)011904号),公司2019年第一季度实现净利润40,862,355.30元,本年提取盈余公积金4,004,175.79元,本年度已支付2018年股利22,152,000.00元,截至2019年3月31日,公司母公司报表可供分配的利润为62,395,210.30元,公司合并报表可供分配的利润为67,755,143.25元。
2019年第一季度分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金红利(含税)。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》,公告编号为2019-014。
2.会议表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》,公告编号为2019-015.
2.会议表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-012
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对2019年第一季度报告的确认意见。
安徽威达环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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