公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-016
证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱自永
6.会议列席人员:监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经过全体董事认真审议,以记名投票表决方式通过《2020 年半年度报告》的
公告编号:2020-016
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,337,314.48 元,母公司未分配利润为 11,750,447.45 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币21.00 元(含税),预计分配现金股利人民币 10,500,000 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议 2020
年半年度利润分配预案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-016
三、备查文件目录
《山东百丞税务服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日
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