百丞税务:第三届董事会第二次会议决议公告
百丞税务资讯
2022-04-20 16:04:24
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公告日期:2022-04-20


证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱自永

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会回顾与讨论 2021 年度的各项工作,并编制完成《2021 年度董
事会工作报告》。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司董事会已完成 2021 年度的各项工作,并以前述工作为基础编制完成
《2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

总经理汇报 2021 年全年工作情况,并形成《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2021
年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000584
号审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 27,247,915.72 元,母公司未分配利润为 9,907,432.51 元。公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 16.00 元(含税),预计分配现金股利人民币 8,000,000 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司已经完成 2021 年度各项财务工作,并以前述工作及 2022 年经营计划
为基础,编制《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的 情况下,使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品,以提高 流动资金的使用效率,增加公司收益。委托投资……
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