公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-013
证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议通知方式:书面通知
5.会议主持人:谭立侠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有 效
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 16 人,出席和授权出席职工代表 16 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1. 议案内容:
公司第二届监事会职工代表监事于 2021 年 6 月 24 日任期届满,为保证公
司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选 举,选举谭立侠为公司第三届监事会职工代表监事,任期与股东代表监事一致。
公告编号:2021-013
监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。第二届监事会职工代 表监事任期届满至第三届监事会监事就任之前,原职工代表监事继续履行监事 职务。
谭立侠女士为连任监事,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。谭立 侠将与经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成第三届监事会。
2.议案表决结果:
16 票赞成,占职工代表总数的 100%; 0 票反对,占职工代表总数的 0%; 0
票弃权,占职工代表总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《山东百丞税务服务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
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