公告日期：2020-07-22

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李无韦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次 会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

1、议案的内容：



根据公司董事会 2019 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2019 年度董事会工作报告》。2、议案表决结果：



同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1、议案的内容：



根据 2019 年度监事会管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：



同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

1、议案的内容：



《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理

层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。议案内容详见公司于 2020

年 6 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

2、议案表决结果：



同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1、议案的内容：



公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：



同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1、议案的内容：



公司根据 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：



同意股……
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