公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-018

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券
深圳市因尚网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835498 因尚网络 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号深圳清华大学研究院 C217-1 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章的有关规定，并结合公司实际情况,公司拟对《公司章
程》修改、补充和完善。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《股东大会议事规则》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《董事会议事规则》


公告编号：2020-018

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《监事会议事规则》
具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（五）审议《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。
（六）审议《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。
（七）审议《承诺管理制度》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。
（八）审议《关联交易管理……
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