公告日期：2019-05-17

深圳市因尚网络科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李无韦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,355,335股，占公司有表决权股份总数的78.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018年度董事会工作报告》。





同意股数18,355,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度监事会管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,355,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数18,355,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数18,355,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2019年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,355,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



公司已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定对募集资金使用情况

议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-007）。

2.议案表决结果：



同意……
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